Con este acuerdo pretenden tomar acciones contra el lavado de activos y del financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades.
Entre los compromisos del convenio están:
Recabar información a través de medios técnicos y establecer metodologías de inteligencia financiera.
Intercambiar información relacionada al lavado de activos, financiamiento de delitos y delitos precedentes con organismos internacionales análogos.
Capacitaciones al personal del Ministerio de Defensa en inteligencia financiera y análisis estratégico.
Un convenio firmado entre la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y el Ministerio de Defensa busca establecer mecanismos para prevenir y erradicar los delitos relacionados con el crimen organizado. Este acuerdo de cooperación se firmó este viernes, 17 de enero de 2025.
